本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年4 月17 日上午

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长张少松先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3 人、代表股份279,586,574 股、占公司有表决权总股份的48.57 %。

    2、社会公众股股东出席情况：

    没有社会公众股股东出席本次会议。

    3、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》

    总的表决情况：同意279,586,574 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》总的表决情况：同意279,586,574 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

    赖国华当选公司第五届董事会独立董事。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东汇联律师事务所

    2、律师姓名：华青春

    3、结论性意见：广东汇联律师事务所华青春律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    特此公告。