本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2006年3月20日在公司会议室召开,会议通知于2006年3月8日以传真方式送达各位董事。会议应到董事10人,实到董事9人,董事郭小平因工作关系未出席会议,授权委托董事张少松代为出席并表决。公司2名监事和部分管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长张少松主持,审议通过了《关于中国证监会广东监管局例行检查的整改报告》(详细报告见下文)。
    表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    
广东万家乐股份有限公司董事会    二00六年三月二十四日