本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东万家乐股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年8月8日上午在公司会议室召开，会议通知于2005年8月3日以书面及电子邮件方式送达各位董事。应参加董事11人，实际参加董事8人，董事李伟荣因飞机航班延误、独立董事王华、赵旭东因工作关系未出席会议，李伟荣授权委托董事张少松、王华授权委托独立董事戴德明代为出席并表决。公司 5名监事及部分管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张少松主持，审议通过了：

    1、《2005年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    2、2005年半年度分配预案。

    2005年上半年，公司实现净利润3,126,436.84元，加上期初未分配利润-78,522,325.07元，期末未分配利润为-75,395,888.23元，可供投资者分配利润为-75,395,888.23元。由于没有可供分配利润，故公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。