本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东万家乐股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2005年5月25日以通讯方式召开，会议资料于当天上午以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人，独立董事戴德明因出差在外，没有参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》（10票同意；0票反对；0票弃权）:

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年6月28日上午9：00开始；

    2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 广东万家乐燃气具有限公司会所；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票；

    5、出席对象：（1）截止2005年6月6日下午收市时在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）《2004年度董事会工作报告》；

    （2）《2004年度监事会工作报告》；

    （3）《2004年度报告及财务审计报告》；

    （4）《2004年度利润分配预案》；

    （5）《关于聘请2005年度财务审计机构的提案》；

    （6）《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    2、披露情况：以上提案的具体内容均已于2005年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东万家乐股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》和《广东万家乐股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》中披露。

    3、特别强调事项：以上提案均需出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记；

    2、登记时间：2005年6月16日（下午5：00前）；

    3、登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部；

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部

    邮编：528333

    联系电话：0757-22321218、22321232,传真：0757-22321237

    联系人：刘永霖、张楚珊

    2、会议费用：自理。

    五、授权委托书

    兹委托        先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（盖章/签名）：              受托人（签名）：
    委托人营业执照/身份证号码：
    受托人身份证号码：               委托人股东帐户：
    委托人持股数：                   委托权限：
    委托日期：

    特此公告。

    

广东万家乐股份有限公司董事会

    二00五年五月二十七日