广东万家乐股份有限公司第二届董事会第五次会议于1997年4月23 日在公司本 部会议中心召开,全体董事出席由李振华董事长主持的会议。 会议审议并一致通过 如下议项:

    (一)1996年年报摘要；

    (二)1996年财务决算报告；

    (三)1996年度利润分配预案。

    提取法定公各金10％、提取公益金5％,提取任意盈余公积金15％, 董事会拟定 本年度暂不分配,剩余可向股东分配的利润结转下一年度一并分配。

    (四)聘任广州会计师事务所为本公司财务审计机构的提案。

    上述议案尚待1996年度股东大会批准方可执行。

    (五)关于1997年5月27日召开1996年度股东大会的有关事项；

    1、会议时间:1997年5月27日下午3时至5时。

    2、会议地点:广东省石油气用具发展有限公司综合大楼

    3、会议内容:

    ①、审议通过董事会工作报告；

    ②、审议通过监事会工作报告；

    ③、审议通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    ④、审议通过1996年度利润分配预案；

    ⑤、审议其它事项。

    4、参加会议办法

    ①、凡是在1997年5月20 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公 司股东及授权的代理人均可参加会议；

    ②、请符合上述条件的股东于5月26 日持股东帐户卡及个人身份证或委托书到 广东万家乐股份有限公司总部大堂登记。股东也可用信函或传真方式登记。

    公司地址:广东顺德市大良镇环市北路38号。

    邮政编码:528300

    联系人:张庄平

    电话:0765-2283193转498

    传真:0765-2286310

    ③、与会股东食宿及交通费自理。