本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东万家乐股份有限公司董事会第五届董事会第五次会议于2005年2月24日以通讯方式召开，会议资料于2005年2月21日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。本次会议应参加董事11人，实际参加及表决董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以传真方式表决，一致通过了：

    1、《关于土地置换的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

    具体内容见"广东万家乐股份有限公司董事会关于土地置换的公告"。

    2、《关于成立佛山市顺德区协凯房产有限公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

    3、《关于成立佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

    4、《关于成立佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

    具体内容见"广东万家乐股份有限公司董事会关于对外投资的公告"。

    授权公司董事长张少松先生或其授权的公司代表签署相关文件。

    特此公告。