本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东万家乐股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年8月11日上午在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事10人，独立董事赵旭东先生因工作关系未出席会议。公司监事和部分管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长张少松先生主持，审议通过了：

    《2004年半年度报告》及其摘要。

    特此公告。