广东万家乐股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年7月8日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了：

    1、因工作安排调整的原因，将原定于2003年7月18日召开的2002年度股东大会延期至2003年7月19日召开，大会的其他事项不变；

    2、同意将公司股东广州汇顺投资有限公司（持有公司24.94%股份）提出的《关于增选董事的提案》提交2002年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：1、《关于增选董事的提案》；

    2、刘瑞岩先生和任伟先生简历；

    3、《独立董事意见》。

    

广东万家乐股份有限公司董事会

    二00三年七月八日

    附件1：

     关于增选董事的提案

    广东万家乐股份有限公司董事会：

    为进一步强化董事会的决策职能，促进公司的健康发展，本公司提议增加两名董事会成员。

    现推荐刘瑞岩先生和任伟先生为公司第四届董事会董事侯选人，请予以审核，并提交2002年度股东大会审议。

    刘瑞岩先生和任伟先生简历见附件2。

    

广州汇顺投资有限公司

    二00三年七月八日

    附件2：

    刘瑞岩先生和任伟先生简历

    刘瑞岩，男，1964年4月出生，中国社会科学院货币银行学研究生，曾在中国银行黑龙江省分行、广东发展银行、中国民生银行广州分行、中国光大银行广州分行任职，现任广州三新实业有限公司总经理。

    任伟，男，1957年9月出生，大专学历，中共党员，曾任广东省乡镇企业局干部、中国国际合作实业开发总公司广州分公司总经理、广州三新实业有限公司副总经理，现任广州三新实业有限公司董事副总经理。

    附件3：

     独立董事意见

    本人作为广东万家乐股份有限公司第四届董事会独立董事，参加了2003年7月8日以通讯方式召开的第四届董事会第十三次会议，讨论审议了广东万家乐股份有限公司之股东广州汇顺投资有限公司（持股24.94%）提出的《关于增选董事的提案》，现就董事的提名发表意见如下：

    1、本次提名刘瑞岩先生和任伟先生为公司董事侯选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

    2、经审阅刘瑞岩先生和任伟先生的个人履历，本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定；

    3、本人同意刘瑞岩先生和任伟先生为公司董事侯选人。

    

独立董事：赵旭东、王华

    二00三年七月八日