广东万家乐股份有限公司于1995年9月4日在广东省石油气用具发展公司召开临 时股东大会，出席会议的股东共181人，代表股份38640万股，占总股本的67.12%， 符合公司章程和有关法规规定的比例。经大会投票表决，作出有效决议如下：

    一、批准董事会关于1995年度配股方案的议案，即按照现有总股本57568 万股 以10配3的比例向本公司股东配售股份；配股价在1.88元至2.33 元的范围内由董事 会根据市场情况确定；配股所募集资金用于补充属下企业流动资金。

    二、批准关于将各法人股东本次配股的配股权以每股0.10元的价格有偿转让给 本公司个人股东的议案。

    三、本次股东大会授权董事会根据本次股东大会决议全权办理本次配股事宜。

    四、本次配股实施时间为今年下半年。

    该方案须报政府有关部门审批，并报中国证券监督管理委员会复审。