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    大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案已于2005年12月29日经公司相关股东会议表决通过，并于2006年1月6日刊登了《股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案于2006年1月9日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                                     改革前
                                                    股份数量      占比
    一、未上市流通股                             136,644,750   39.04％
    （一）发起人股                               104,422,500   29.83％
    1、国家股                                    104,422,500   29.83％
    2、国有法人股
    3、境内法人股
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他
    （二）定向法人股                              32,222,250    9.21％
    1、国家股
    2、国有法人股
    3、境内法人股                                 32,222,250    9.21％
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他
    二、已上市流通股份                           213,370,225   60.96％
    （一）有限售条件的流通股                         105,050    0.03％
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                                      105,050    0.03％
    4、其他
    （二）无限售条件的流通股                     213,265,175   60.93％
    1、人民币普通股                               98,265,175   28.08％
    2、境内上市外资股                            115,000,000   32.86％
    3、境外上市外资股
    4、其他
    三、股份总数                                 350,014,975     100％
                                        改革后
                                                    股份数量      占比
    一、有限售条件的流通股                       107,270,247   30.65％
    （一）股权分置改革变更的有限售条件的流通股   107,133,683   30.61％
    1、国家及国有法人持股                         76,855,683   21.96％
    2、境内一般法人持股                           30,278,000    8.65％
    3、境内自然人持股
    4、境外法人、自然人持股
    5、其他
    （二）内部职工股
    （三）机构投资者配售股份
    （四）高管股份                                   136,564    0.04％
    （五）其他
    二、无限售条件的流通股                       242,744,728   69.35％
    （一）人民币普通股                           127,744,728   36.50％
    （二）境内上市外资股                         115,000,000   32.86％
    （三）境外上市外资股
    （四）其他
    三、股份总数                                 350,014,975     100％

    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

                                                         所持有可上市流通的
                                                          有限售条件的股份
    序号                       股东名称   数量（股）占总股本比例（%）   可上市流通   时间承诺的限售条件
    1              大连冰山集团有限公司                    76,855,683       21.96%         2011年1月8日   注1
    2                吉林省九州开发公司                     3,150,000        0.90%         2007年1月8日
    3              太原兆和投资发展公司                     3,150,000        0.90%         2007年1月8日
    4          申银万国证券股份有限公司                     2,837,000        0.81%         2007年1月8日
    5      大连华信信托投资股份有限公司                     1,795,000        0.51%         2007年1月8日
    6          大连热电集团股份有限公司                     1,750,000        0.50%         2007年1月8日
    7                大连橡胶塑料机械厂                     1,653,750        0.47%         2007年1月8日
    8                  大连船用柴油机厂                     1,622,250        0.46%         2007年1月8日
    9            大连市工业发展投资公司                     1,622,250        0.46%         2007年1月8日
    10                 华夏证券有限公司                     1,575,000        0.45%         2007年1月8日
    11     哈尔滨市竟有经济贸易开发公司                     1,575,000        0.45%         2007年1月8日
    12             同人华塑股份有限公司                     1,575,000        0.45%         2007年1月8日
    13                   大连亿达总公司                     1,575,000        0.45%         2007年1月8日
    14     大连丰源盛世电子商贸有限公司                     1,188,750        0.34%         2007年1月8日
    15           中国工商银行大连市分行                       833,250        0.24%         2007年1月8日
    16       辽宁省大连海洋渔业集团公司                       787,500        0.22%         2007年1月8日
    17           辽宁机械设备进出口公司                       614,250        0.18%         2007年1月8日
    18             北京中电天达贸易公司                       551,250        0.16%         2007年1月8日
    19         大连旅顺大龙塘实业总公司                       550,000        0.16%         2007年1月8日
    20           大连国立安全阀有限公司                       472,500        0.13%         2007年1月8日
    21     大连冰山集团冷饮设备有限公司                       450,000        0.13%         2007年1月8日
    22         大连科惠光电技术有限公司                       315,000        0.09%         2007年1月8日
    23     山东淄博牵引电机股份有限公司                       236,250        0.07%         2007年1月8日
    24                 大连中利实业公司                       150,000        0.04%         2007年1月8日
    25     哈尔滨冰山冷冻饮食机械修配厂                        78,750        0.02%         2007年1月8日
    26         大连国际经济技术合作公司                        64,500        0.02%         2007年1月8日
    27               辽宁企联实业总公司                        58,500        0.02%         2007年1月8日
    28     湖南益阳地区财政信托投资公司                        47,250        0.01%         2007年1月8日
    合计                                                  107,133,683       30.60%

    注1：大连冰山集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，60 个月内不通过交易所挂牌出售。

    注2：通过股权分置改革方案的实施，本公司高管股份由原来的105,050 股增加至136,564股，该部分股份仍按照有关规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。

    三、备查文件

    1、大连冷冻机股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    2、大连冷冻机股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告

    3、国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书

    4、辽宁华夏律师事务所关于大连冷冻机股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。