本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

关联交易                                                                   占同类交易     去年总
                            关联人                       预计总金额
  类别                                                                        比例         金额
                                                          750
           大连三洋制冷有限公司
           大连三洋冷链有限公司                        16,600
                                                        1,500
           大连三洋空调机有限公司
           大连三洋压缩机有限公司                       4,500
向关联人                                                8,000
           大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司
采购成套
                                                        3,500     40,000         30.4%    38,192
项目配套   大连冰山集团冷饮设备有限公司
  产品                                                    800
           大连第三制冷设备厂
                                                          600
           大连正兴电气控制有限公司
                                                        1,200
           大连斯频德冷却塔有限公司
                                                        2,400
           大连冰山集团进出口有限公司
                                                          150
           大连冰山水环境设备有限公司
                                                        4,600
           大连三洋压缩机有限公司
           大连三洋制冷有限公司                           500
                                                          400
           大连冰山集团冷冻设备有限公司
向关联人   大连冰山集团冷饮设备有限公司                   200
销售配套                                                1,400     15,000         10.0%    13,752
           深圳大冷王运输制冷有限公司
 零部件
           北京冰山制冷空调成套设备有限公司             1,200
                                                        2,500
           北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司
           大连冰山集团进出口有限公司                   3,300
                                                          900
           大连三洋空调机有限公司
                        总        计                              55,000                  51,944

    二、关联方介绍和关联关系

    1、大连三洋制冷有限公司

    法定代表人：岛田忠男。主营业务：生产销售溴化锂制冷机。关联关系：本公司的联营公司。

    2、大连三洋冷链有限公司

    法定代表人：岛田忠男。主营业务：生产销售超市冷藏设备。关联关系：本公司的联营公司。

    3、大连三洋空调机有限公司

    法定代表人：岛田忠男。主营业务：生产销售空调机。关联关系：本公司的联营公司。

    4、大连三洋压缩机有限公司

    法定代表人：渡部由夫。主营业务：生产销售半、全封闭压缩机。关联关系：本公司的联营公司。

    5、大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司

    法定代表人：张和。主营业务：生产经营蒸发式冷凝器、冰蓄冷制冷空调设备。关联关系：本公司母公司的附属公司。

    6、大连冰山集团冷饮设备有限公司

    法定代表人：张宏智。主营业务：生产销售冷饮设备和制冷配件。关联关系：本公司母公司的附属公司。

    7、大连冰山集团冷冻设备有限公司

    法定代表人：张宏智。主营业务：生产销售冷冻设备。关联关系：本公司母公司的附属公司。

    8、大连第三制冷设备厂

    法定代表人：曹泽。主营业务：生产制冷配套设备、机械加工。关联关系：本公司母公司的附属公司。

    9、大连正兴电气控制有限公司

    法定代表人：土屋直知。主营业务：生产销售电气控制产品。关联关系：本公司母公司的附属公司。

    10、大连斯频德冷却塔有限公司

    法定代表人：柳原次雄。主营业务：冷却塔的生产、安装。关联关系：本公司母公司的附属公司。

    11、大连冰山集团进出口有限公司

    法定代表人：张和。主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口。关联关系：本公司母公司的控股子公司。

    12、大连冰山水环境设备有限公司

    法定代表人：穆传江。主营业务：生产臭氧水处理设备。关联关系：本公司的联营公司。

    13、北京冰山制冷空调成套设备有限公司

    法定代表人：杨斌。主营业务：制冷空调成套设备销售。关联关系：本公司母公司的控股子公司。

    14、北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司

    法定代表人：杨斌。主营业务：制冷空调成套设备销售及咨询。关联关系：本公司的联营公司。

    15、深圳大冷王运输制冷有限公司

    法定代表人：John.E.Hudson。主营业务：生产销售冷藏运输车。关联关系：本公司的联营公司。

    三、定价政策和定价依据

    本公司参照公允的市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了本公司产业集群的生产方式。因本公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了本公司产品质量和市场稳定性。

    本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。各关联公司经营正常，均具有较好的履约能力。虽然本公司对关联方有一定的依赖性，但并不影响本公司的独立性。

    五、审议程序

    1、公司于2005年4月19日召开的四届四次董事会议审议并通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事张和、穆传江在审议时进行了回避。

    2、公司独立董事于2005年4月6日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司四届四次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是公允合理的，未损害公司和非关联股东利益。

    3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    有关关联交易协议，公司将根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。

    七、备查文件

    1、公司四届四次董事会议决议；

    2、独立董事意见。

    

大连冷冻机股份有限公司董事会

    2005年4月21日