本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月24日上午9时30分

    2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2005年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；

    （3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

    （1）审议公司董事会2004年度工作报告；

    （2）审议公司监事会2004年度工作报告；

    （3）审议公司2004年度财务决算报告；

    （4）审议公司2004年度利润分配方案报告；

    （5）审议关于修改公司章程的报告；

    （6）审议关于聘请公司2005年度审计机构的报告；

    （7）审议公司2005年度日常关联交易报告。

    2、披露情况

    提案内容详见本公司于2005年4月21日刊登在《中国证券报》、《大公报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大冷文化宫

    3、登记时间：2005年5月18日（上午8:30-11:30；下午13:30-16:00）。

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：大连市沙河口区西南路888号

    大连冷冻机股份有限公司证券部

    邮政编码：116033

    联系电话：0086-411-86654530 0086-411-86538130

    传 真：0086-411-86654530

    联系人员：宋文宝

    2、会议费用：自理。

    特此公告。

    

大连冷冻机股份有限公司董事会

    2005年4月21日

    附：授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2004年度股东
大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：              身份证号码：
    委托人持有股数：             委托人股东帐号：
    受托人（签名）：              身份证号码：
    委托日期：