大连冷冻机股份有限公司（“公司”）2003年度股东大会拟于2004年6月3日上午9时30分在大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室召开。

    一、大会主要议题

    1、审议公司董事会2003年度工作报告；

    2、审议公司监事会2003年度工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算;

    4、审议公司2003年度利润分配预案报告；

    5、审议关于修改公司章程的报告；

    6、审议关于聘请公司2004年度审计机构的报告；

    7、董事换届选举（采用累积投票制度）；

    8、监事换届选举。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年5月21日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    三、出席会议登记手续

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大冷文化宫

    3、登记时间：2004年5月25日（上午8:30-11:30；下午13:30-16:00）。

    四、联系地址：大连市沙河口区西南路888号

    大连冷冻机股份有限公司证券部

    邮政编码：116033

    联系电话：0086-411-86654530 0086-411-86538130

    传 真：0086-411-86654530

    联系人员：宋文宝、邱涛

    

大连冷冻机股份有限公司董事会

    2004年4月22日

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    委托日期：