大连冷冻机股份有限公司（″公司″）三届五次董事会议于2002年8月20日在公司六楼会议室召开。出席本次会议的董事14名，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。会议由董事长张和先生主持。本次会议审议通过了如下决议：

    一、公司2002年半年度报告及其摘要。

    二、公司2002年半年度利润分配方案：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。