经本公司董事会1994年3月7日全体会议决定，于1994年4月8日在大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫召开第二届股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题：

    1、审议、通过董事会工作报告；

    2、审议、通过监事会工作报告；

    3、审议、批准九三年度财务决算及九四年财务预算；

    4、审议、批准九三年分红配股方案；

    5、审议、通过公司九四年经营发展规划；

    6、其它事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、本公司国家股、法人股股东及董事、监事、高级管理人员。

    2、截止1994年4月7日下午15：30时以前持有本公司股票5000股以上（含5000股）的股东。不足5000股的可以按每5000股自行协商产生一名委托代表出席大会。

    3、因故不能出席会议的股东，亦可授权其他股东、公司董事会（或董事）等有资格出席大会的代其行使权利。

    三、出席会议登记手续：

    凡符合上述资格的股东，请于1994年4月7日上午8：30——11：00,下午13：30——16：30,持本人身份证、股东代码卡、证券商出具的股权证明、股东代码卡，授权委托人还必须持有委托股东的股权证明、股东代码卡和委托书，法人股代表需持单位介绍信、营业执照复印件，到大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫办理出席会议登记。

    四、联系地址：

    大连市沙河口区西南路888号大连冷冻机股份有限公司证券部

    电话：（0411）6653081—8130

    传真：（0411）6641470

    邮编：116033

    联系人：葛彦、刘斌