大连冷冻机股份有限公司（“公司”）2000年度股东大会拟于2001年5月22 日 上午9时30分在大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫召开。

    一、大会主要议题

    1、审议公司董事会2000年度工作报告；

    2、审议公司监事会2000年度工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算及2001年度财务预算；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议关于修改公司章程的报告；

    6、董事换届选举；

    7、监事换届选举；

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、公司国家股、法人股股东；

    3、截止2001年5月11日下午3时在深圳证券登记有限公司登记在册的公司A股及 B股股东；

    4、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后） 。

    三、出席会议登记手续

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书 办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托 出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大冷文化宫

    3、登记时间：2001年5月15日（上午8:30-11:00；下午13:30-16:00）。

    四、联系地址：大连市沙河口区西南路888 号

    大连冷冻机股份有限公司证券部 邮政编码：116033

    联系电话：0411-6654530

    传真：0411-6654530

    联系人员：宋文宝、邱涛

    

大连冷冻机股份有限公司

    董事会

    2001年4月14日

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司 2000年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    委托日期：