每日必读大连冷冻机股份有限公司于1998年5月18日上午在公司文化宫召开了1997 年度 股东大会。出席会议的股东及股东代理人共计81人，代表股份18753.9096万股( 其 中所持A股表决权13751.7496万股，所持B股表决权5002.16万股)，占公司总股本35, 001.4975万股53.58％，符合公司章程及公司法的规定。 股东大会以记名方式投票 表决通过如下决议：
1.审议通过了公司董事会1997年度工作报告；
同意18753.9096万股(其中A股13751.7496万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权100％。
2.审议通过了公司监事会1997年度工作报告；
同意18753.3596万股(其中A股13751.1996万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权99.997％。
3.审议通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告；
同意18753.9096万股(其中A股13751.7496万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权100％。
4.审议通过了公司1997年度利润分配方案；
根据大连中华会计师事务所审计，大连冷冻机股份有限公司1997年实现税后利 润为11,398.5万元。根据国家有关规定及公司章程规定， 提取合资企业应留储备 基金、 生产发展基金1,335.2万元后，公司提取10％法定盈余公积金1,006.3万元， 10％公益金1,006.3万元，10％任意公积金1,006.3万元，共计提取4,354.1 万元。 加上上年度未分配利润3,857.9万元，可供股东分配的利润为10,902.3万元。
公司1997年度分红方案为：按1997年末总股本235,014,975股计算，每10股派4. 3元现金(含税)。
本次分红总金额为10,105.6万元，余额796.7万元，考虑此数额较小， 结转下 年度分配。
本方案尚须经大连市证券管理办公室批准后实施，具体实施办法另行公告。
同意18675.1596万股(其中A股13672.9996万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权99.58％。
5.审议通过了日本三洋电机株式会社提名的两位董事候选人：山村昭雄、奥征 彦；
山村昭雄：
同意18753.6096万股(其中A股13751.6496万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权99.999％。
奥征彦：
同意18753.6096万股(其中A股13751.4496万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权99.998％。
6.审议通过了关于大连冰山金属加工有限公司合资项目的报告；
经公司常务董事会研究决定，公司与日本三洋电机株式会社、日本大旺株式会 社、日商岩井株式会社于1997年11月18 日共同投资兴建大连冰山金属加工有限公 司。 注册资金210万美元，其中本公司投资126万美元，占60％，外方投资84 万美 元，占40％。该公司主要是为已成立的合资厂以及本公司配套生产钣金、冲压件提 供服务，达产年销售收入3,0 00万元以上。
同意18753.9096万股(其中A股13751.7496万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权100％。
7.审议通过了关于成立大连冰山集团销售有限公司的报告；
为了拓宽本公司产品销售领域，经公司常务董事会研究决定，成立大连冰山集 团销售有限公司，注册资本300万元，其中本公司投资270万元，占90％，大连冰山 集团有限公司投资30万元，占10％。
依照有关规定，此项目涉及关联交易，关联股东大连冰山集团有限公司不得参 加表决，其所持大连冷冻机股份有限公司10,442.25万股A股不计入出席股东所持表 决权。 非关联方的股东投票情况专门统计如下：
同意8311.4096万股(其中A股3309.2496万股，B股5002.16万股)， 占出席股东 所持表决权99.997％。
8.审议通过了公司章程修改情况的报告；
同意18753.9096万股(其中A股13751.7496万股，B股5002.16万股)， 占出席股 东所持表决权100％。
9.听取了公司B股发行情况的报告。
附：新增董事简历
山村昭雄先生，55岁，三洋电机(香港)董事长、总经理。于1967年加入三洋电 机，历任综合战略室室长、经营企画部部长、AV事业本部本部室室长，1997年始任 三洋电机(香港)董事长、总经理。
奥征彦先生，53岁，三洋电机(株)财务部长。于1968年加入三洋电机，历任海 外业务部企业审查课长、经营推进企画部主席企画员、经理部部长、事业推进部部 长、秘书室部长。1996年始任三洋电机(株)财务部部长。
大连冷冻机股份有限公司
一九九八年五月十九日
