大连冷冻机股份有限公司于1997年5月28日上午在公司文化官召开了1996年度股东大会。出席会议的股东共计134人，代表股份13139．96万股，占公司总股本69．88％。经大连市公证处公证，会议合法、有效。股东大会表决通过如下决议：

    1、审议通过了公司董事会1996年度工作报告；

    2、审议通过了公司监事会1996年度工作报告；

    3、审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    4、审议通过了公司1996年度利润分配方案；

    公司1996年实现利润总额109,710,606．63元，扣除应缴税款，税后利润为101,441,963．95元，扣除合资企业应留储备基金、生产发展基金11,719,646．41元，公司提取10％法定盈余公积金8,972,231．75元、7％公益金6,280,562．22元，加上年度未分配利润22,393,101．9元，96年可分配利润为96,862,625．47元。公司1996年度分红方案为：按配股后总股本188,011,980股计算，每10股送2．5股派0．60元现金（含税），本次分红派息总金额为58,283,713．80元，余额38,578,911．67元结转下年度一并分配。

    5、选举产生了公司第二届董事会董事：于守涛、王尔忠、王德昆、王国通、吕中立、刘梦华、李志民、张和、张宏智、杨骏、罗小平、邹志明、候少锋、穆传江、魏茂云；

    6、选举产生了公司第二届监事会由股东代表出任的监事：门日胜、刘庆禄。另由公司职工代表大会选举产生的监事为于福春。

    7、审议通过了修改公司章程的决议；

    8、审议通过了公司变更名称的决议；

    为了适应市场经营的需要，突出“冰山”驰名品牌，会议同意将“大连冷冻机股份有限公司”进行更名，冠以“冰山”字样。但为了使更名有效地突出公司特点，利于公司形象的宣传，大会建议对具体更名要在认真征求各方面意见后确定。具体授权公司董事会全权实施和确定。

    附：新增董事、监事简历

    1、新增董事：

    王国通先生41岁，大专学历，经济师。历任三车间车间副主任、车间主任。1995年起始任大连第一制冷设备厂厂长。

    杨骏先生31岁，硕士，君安证券有限公司董事、董事会执行委员会副主席，君安财务顾问有限公司总经理。历任部门经理，总裁助理，副总裁等职务。

    罗小平先生37岁，硕士，高级经济师，曾从事远洋运输管理、技术服务等工作，现任华夏证券有限公司投资银行部经理。

    候少锋先生43岁，硕士，历任大连市政府财贸办及市委财贸部秘书、副处长，大连市烟草专卖局烟草公司办公室主任，大连市财贸经济研究所所长。95年起始任大连信托投资公司证券部经理。

    2、新增监事

    门日胜先生44岁，大专学历，审计师。历任审计监察部科员、纪审监察部副部长、冰山集团有限公司资产管理部副部长。