本公司董事会于1997年4月23日在公司二楼会议室召开会议,出席本次会议董事 15名,会议由董事长张和主持,会议通报了大连中华会计师事务所1996年度财务审计 报告,本次会议通过如下决议:

    一、通过1996年年度报告；

    二、1996年财务决算和利润分配预案；

    1996年公司营业收入50601万元,利润总额10971万元,税后利润为10144万元,根 据国家有关规定,扣除合资企业应留储备基金、生产发展基金1172万元,公司提取10 ％的法定盈余公积金897.2万元,提取7％公益金628万元,1996年可分配利润(加上上 年结转未分配利润2239万元)为9686万元,其中5828万元纳入分红派息,余额 3857.8 万元结转下次一并分配。为此 , 公司 1996 年公红派息预案为 : 按配股后总股本 188011980股计算,向全体股东10股磅2.5股派0.6元(含税), 此预案待提交股东大会 审议通过。

    三、修改公司章程；

    四、董事会成员推荐了参加下届董事会董事候选人名单。

    五、聘请穆传江同志任公司常务副总经理,主持公司日常工作。

    穆传江 男 48岁 大专毕业、经济师。历任公司生产调度、总调度长、副厂 长、公司副总经理。

    六、通过关于公司变更名称的报告。同意对公司名称经过慎重选择后提交股东 大会审议,待股东大会审议通过后实施。

    七、关于召开1996年度股东大会通知事项:

    公司董事会决定于1997年5月28日上午9:00在大冷文化宫召开1996 年度股东大 会。

    (一)会议主要议题:

    1、审议公司董事会1996年度工作报告；

    2、审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    3、审议公司1996年度利益分配预案；

    4、审议《公司章程》修改方案；

    5、审议公司1996年度监事会报告；

    6、审议公司变更名称的报告；

    7、选举公司第二届董事会成员。

    (二)参加会议办法

    出席会议对象:

    (1)1997年5月16日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

    (三)出席会议登记办法及其他

    1、登记手续:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、 本人身份证及交割单 办理登记手续；法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；委托出席者 必须持有授权委托书,异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点:大冷文化宫

    3、登记时间:1997年5月26日--27日(每天上午8:00-11:00；下午13:00-16:00)

    (四)联系地址:大连市沙河口区西南路888号

    邮编:116033

    联系电话:(0411)6653081-8130

    传真:(0411)6641470

    联系人:宋文宝、邱涛