本公司董事会决定：于1996年9月18日上午9时在大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫召开1996年度临时股东大会。

    一、大会主要议题：

    审议修改公司96年度配股方案。

    二、出席会议对象：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、本公司国家股、法人股股东；

    3、截止1996年9月10日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    4、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

    三、出席会议登记手续

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书，异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：大冷文化宫

    3、登记时间：1996年9月13日—14日（上午8∶30—11∶00、下午13∶30—16∶00）

    四、联系地址：大连市沙河口区西南路888号

    邮编：116033

    联系电话：（0411）6653081—8130

    传真：（0411）6641470

    联系人：宋文宝 邱涛

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    一九九六年八月十四日

    一届六次董事会决议

    本公司董事会于1996年8月14日在公司二楼会议室召开，出席本次会议董事11名。

    本次会议中心议题是审议公司配股事宜。会议决议如下：

    一、公司将于1996年9月18日召开临时股东大会，讨论并决定董事会提出的公司配股修改方案；

    二、董事会向临时股东大会提议的配股修改方案的具体内容为：

    1、配股比例：10股配3股

    2、配股价格幅度：每股4—5元

    3、募集资金用途：开发半封闭螺杆压缩机、开发空调末端产品、合资生产饮食设备。

    4、配股有效期：截止下次股东大会年会召开日。

    5、授权董事会全权处理本次配股工作，并在配股结束后，根据配股的实际结果，修改公司章程中有关股本总额和多类别股份的比例的有关条款，并负责办理公司变更登记的有关事宜。

    以上配股修改方案须提交临时股东大会表决通过，报政府有关部门审批，并经中国证监会复审后实施。

    

大连冷冻机股份有限公司董事会

    一九九六年八月十四日