大连冷冻机股份有限公司于1996年5月15日上午在公司文化宫召开95年度股东大会。出席会议的股东共183人，代表股份10220．138万股，占公司总股本70．67％，经大连市公证处公证，会议合法、有效，股东大会表决通过如下决议：

    1、通过1995年度董事会工作报告；

    2、通过1995年度监事会工作报告；

    3、通过公司九·五发展规划报告；

    4、通过1995年度财务决算和1996年财务预算的报告；

    5、通过1995年度利润分配及分红派息的决议：

    以1995年末总股本14462．46万股为基数，每10股派发1元现金，其余未分配利润结转下年一并分配；

    6、通过1996年度配股的决议：

    该项决议采取逐项表决的方式分别通过以下事项：

    （1）配股比例和总额：以1995年末总股本14462．46万股为基数，以10∶3的比例向全体股东配售新股，其中：国家股股东应配售1927．8万股，国家股以存量资产评估折价认购，法人股股东应配售756万股，法人股东可认购或有偿转让，转让费为每股0．10元。公众股股东应配售1654．938万股。本次配股总数为3582．738万股（不包括法人股转让部分）。

    （2）配股价格幅度：每股2．6—3．6元；

    （3）募集资金用途：开发半封闭螺杆压缩机和空调末端产品；

    （4）配股有效期：截止下次股东大会召开日止；

    （5）授权事项：授权董事会全权处理本次配股工作。

    该方案尚须报大连市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督委员会审核。

    7、关于Ｂ股发行的决议：

    会议批准董事会提出的公司发行Ｂ股的报告。Ｂ股发行额度申请拟定在1200万—2000万美元。有关Ｂ股发行的具体事宜授权公司董事会全权处理，将不再召开股东大会审议。

    8、会议对股民提出发行可转换债券的提议进行了表决，同意可以采取发行可转换债券来募集资金，有关发行可转换债券的具体事宜授权董事会全权处理，将不再召开股东大会审议。

    9、通过修改公司章程的决议；

    10、关于增补董事的决议：

    会议批准王义丰同志因退居二线辞去董事之职，增补刘梦华为公司董事，该同志简历如下：

    刘梦华，男，1942年出生，大学，高级工程师，现任大连橡胶塑料机械厂厂长。

    11、关于变更公司股票名称的决议：

    会议同意将公司在深交所挂牌名称由“连大冷”更名为“大冷股份”，待报深交所后实施更名。

    

大连冷冻机股份有限公司

    一九九六年五月十五日