本公司董事会于1996年4月1日在公司二楼会议室召开会议，出席本次会议董事14名。会议由董事长张和主持。会议通报了大连中华会议师事务所1995年度财务审计报告。本次会议通过如下决议：

    1、通过1995年年度报告；

    2、1995年度财务决算和利润分配预案；

    1995年公司营业收入44,412万元，利润总额5,240万元，税后利润4,440万元，提取10％法定盈余公积金444万元，提取7％公益金311万元。1995年可分配利润3,685万元，根据公司九·五发展规划项目启动急需资金的实际情况，可分配利润中1,446.25万元纳入95年度分配，余额2,238.75万元结转96年一并分配，为此，公司1995年分红派息预案为：向全体股东10股派1元现金。此预案提交股东大会审议通过；

    3、修改公司章程；

    4、审议通过公司九·五发展规划；

    5、审议通过公司配股和发行Ｂ股的报告，待提交股东大会审议通过后实施；

    6、由于法人股单位的法人代表王义丰同志已离休，根据法人股单位提名，更换刘梦华同志为公司董事，待提交股东大会表决通过；

    7、会议研究决定公司1995年度股东大会定于5月15日在大连召开。