大连冷冻机股份有限公司定于1995年3月28日在大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫召开第三届股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题：

    1、审议、通过董事会工作报告；

    2、审议、通过监事会工作报告；

    3、审议、批准1994年财务决算及1995年财务预算报告；

    4、审议、批准1994年度分红派息方案；

    5、听取公司94年配股情况的报告；

    6、其他事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、本公司国家股、法人股股东及董事监事等高级管理人员；

    2、截止1995年3月27日15∶40时以前持有本公司股票1000股以上（含1000股）的股东，不足1000股的可以按每1000股自行协商产生一名委托代表出席大会。

    3、因故不能出席的股东，亦可授权其他股东、公司董事会（或董事）等有资格出席大会的代其行使权利。

    三、出席会议登记手续：凡符合上述资格的股东，请于1995年3月27日8∶30—11∶00、13∶00—16∶30,持本人身份证、股东代码卡或证券商出具的股权证明，授权委托人还必须持有委托股东的股权证明复印件和委托书；法人代表需持单位介绍信，到大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫办理出席会议登记。

    四、联系地址：大连市沙河口区西南路888号大连冷冻机股份有限公司证券部。

    联系电话：（0411）6653081—8130

    传真：（0411）6641470

    邮编：116033

    联系人：葛彦、刘斌

    授权委托书

    兹委托＿＿＿先生（女士）代表我出席大连冷冻机股份有限公司第三届股东大会，并对会议有表决权。

    委托人签字： 持股数：

    股东帐号： 委托日期：

    被委托人签字：