大连冷冻机股份有限公司定于1993年11月28日在大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫召开“大连冷冻机股份有限公司首届股东大会”。

    会议内容：

    一、公司筹备会做工作报告；

    二、审议公司章程（草案）；

    三、选举董事、监事会成员；

    四、审议通过“关于申请大冷股票异地上市的决议”。

    出席对象：

    一、本公司国家股股东、法人股东；

    二、持有本公司个人股20,000股（含20,000股）以上的股东，不足20,000股的股东可联系其他股东，累计持股达到20,000股，推举一名代表参加；

    三、凡具备条件但不能出席大会的股东，可用授权委托的方式委托代理出席（授权委托书式样附后）。

    四、个人股出席者，请于1993年11月26日～27日（每日上午8时至11时30分，下午12时30分至17时）到大冷文化宫凭个人身份证、股金收据、授权委托书办理登记手续。

    出席办法：

    个人股东凭身份证、股金收据、授权委托书；

    国家股股东和法人股股东凭会议通知函电；

    公司通讯地址：大连市沙河口区春柳街1号

    邮编：116033

    电话：0411—6653081—8130

    传真：0411—6641470

    联系人：葛彦

    

大连冷冻机股份有限公司筹备委员会

    一九九三年十一月二十日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我出席大连冷冻机股份有限公司首届股东大会，并对会议诀议有表决权。

    委托人姓名： 股东代码：

    持股数： 委托日期：

    注：此文剪下或复印均有效。