广东美雅集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年3月16日下午在公司总部召开,公司全体监事出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长梁惠金女士主持。会议通过如下决议:
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    二、审议通过公司2003年度报告及其摘要;
    监事会认为:公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,中天华正会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
    三、审议通过公司2003年度财务决算报告;
    四、审议通过公司2003年度利润分配议案:
    五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
    六、审议通过《投资者关系管理制度》议案。
    
广东美雅集团股份有限公司    监事会
    二00四年三月十八日