本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东美雅集团股份有限公司于2004年1月15日召开第一次临时董事会会议（通讯表决方式），应到董事9人，参予表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下决议：聘任林穗生先生为公司财务总监。

    公司独立董事郭伟先生、孟家光先生、李连华先生认为：公司决定聘任的财务总监具备相应的任职资格，提名和聘任程序符合有关规定，合法有效，同意对其聘任。

    财务总监简历：

    林穗生，男，1960年出生，大专学历，会计师，具有中国注册会计师资格。曾任广州市友谊副食品公司冷冻厂主办会计、财会科主办科员、广东省纺织品集团公司财务部科员、主办科员、计财部财监科副科长。具有丰富的财务管理及财务审计经验，熟悉企业的财务运作。