广东美雅集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年1月2日上午在本公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，监事长列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长冯国良先生主持，与会董事审议并一致通过如下决议：

    一、董事长冯国良先生不再兼任公司总经理，党委书记、董事吕陆洋先生及董事董光元先生不再兼任公司副总经理。

    二、聘任曹杰先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任冯伟先生、方英强先生、陈胜华先生为公司副总经理。

    公司独立董事郭伟先生、孟家光先生、李连华先生认为：公司决定聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，提名和聘任程序符合有关规定，合法有效，同意对上述高级管理人员的聘任。

    高级管理人员简历

    曹杰，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任蚌埠市第二毛纺织厂工艺员、车间副主任、生产技术部副主任；蚌埠市第三毛纺厂党委副书记兼总经理；昆庆集团副总经理等职，2002年6月加入本公司并任本公司副总经理，分管毛毯研发、生产、销售管理工作，具有丰富的纺织行业生产、营销经验。

    冯伟，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历，工商管理经济师、政工师。1993年加入本公司，历任办公室科员、总经办副主任、董事等职，现任公司董事会秘书、总经办主任，熟悉企业管理、证券运作、资本运营。

    方英强，男，1956年出生，大专学历，助理经济师，曾在沙坪镇轧钢厂、副食厂工作，1980年加入本公司，先后任销售业务员、销售主管等职，现任公司销售部副部长，具有丰富的市场营销经验。

    陈胜华，男，1967年出生，大学本科学历，工程师，1988年7月加入本公司，历任技术员、印花车间主任、经编毛毯厂副厂长、厂长、印染部部长等职，现任公司毛毯事业部部长，具有较强的印染、毛毯研发能力，其主持的“延长脱水机增强小压轮的使用”等多项研究成果获国优、部优奖，曾荣获鹤山市十大杰出青年、江门市优秀青年称号，是鹤山市十一届政协委员、江门市十二届人大代表。