广东美雅集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2002年4月17日下午在公司总部召开，公司全体监事出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长梁惠金女士主持。会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2002年度报告及其摘要；

    监事会认为：公司2002年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中天华正会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过公司《关于计提资产减值准备的提案》；

    五、；审议通过公司2002年度利润分配预案；

    六、审议通过公司关于弥补累计亏损的预案；

    七、审议通过个别监事变更的预案，由于监事梁剑青女士因工作调动，辞去公司监事职务，提议增补周丽嫦女士为公司第四届监事会监事（简历附后）。

    附监事候选人简历：

    周丽嫦，女，1954年出生，大专学历，助理会计师，1985年加入本公司，历任会计科员、会计主任，现任集团公司财务部副部长。