广东美雅集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年1月24日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯国良先生主持,公司监事长列席会议。会议审议通过了变更会计师事务所事项:考虑到公司业务安排的实际情况,公司决定解聘天职孜信会计师事务所,聘任中天华正会计师事务所担任本公司2002年度财务审计工作。公司已书面通知了天职孜信会计师事务所。此事项须经公司股东大会审议。
    
广东美雅集团股份有限公司    董事会
    2003年1月25日