广东美雅集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2002年8月15日下午4时在本公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议由监事长梁惠金女士主持,审议并通过了如下事项:
    一、审议并通过公司2002年半年度报告及报告摘要;
    二、审议并通过公司2002年半年度利润分配方案:公司2002年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    
广东美雅集团股份有限公司    监事会
    二000二年八月十七日