经本公司董事会会议决定,定于2001年4月28日下午2:30时在本公司办公楼二楼 会议室召开2000年年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议议程:
    1. 审议公司董事会2000年度工作报告;
    2. 审议公司监事会2000年度工作报告;
    3. 审议公司2000年度财务决算报告;
    4. 审议公司2000年度利润分配预案;
    5. 关于续聘深圳华鹏会计师事务所为财务审计机构的提案。
    二、出席会议的对象:
    1. 截止2001年4月20日下午交易结束在深圳证券登记有限公司登记在册的公司 股东,可委托代理人出席会议和参加表决;
    2. 公司董事、监事和高级管理人员。
    三、登记办法
    出席会议的个人股东凭本人身份证、证券帐户和持股凭证(委托代理人应持本 人身份证、授权委托书),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证,于2001年4月28日上午8时至下午2:30时到本公司办公大楼大堂办理 登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    四、其他事项
    1. 会议半天,费用自理。
    2. 联系人:冯伟、林坚铁
    3. 电话:(0750)8888888-2081
    4. 传真:(0750)8889240
    5. 地址:广东省鹤山市人民西路40号 邮编:529700
    
广东美雅集团股份有限公司董事会    二00一年三月二十九日