广东美雅集团股份有限公司三届十次董事会于2001年3月24 日在本公司办公大 楼会议室召开,全体董事出席,一致通过如下决议：

    一、公司2000年度报告及摘要；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案：经深圳华鹏会计师事务所审计,公司2000 年 度的净利润为6,782,765.95元,因公司1999年度发生亏损,董事会决定2000年度不进 行利润分配,也不进行公积金转增股本,用未分配利润弥补1999年度亏损。

    五、公司2001年度利润分配政策

    1、预计公司2001年度进行一次利润分配；

    2、2001年实现利润首先弥补以往年度亏损,余下可供股东分配利润的20－30％ 用于2001年利润分配；

    3、分配主要采取派发现金或送红股或转增或相结合的方式,其中现金股息占股 利分配的比例为20％以上。

    六、关于续聘深圳华鹏会计师事务所为财务审计机构的提案。

    七、决定于2001年4月28日召开2000年度（第十二次）股东大会的议案。