本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东美雅集团股份有限公司于2007年6月20日以书面送达和传真方式发出2007年第二次临时董事会会议(通讯表决方式)通知,会议于2007年6月28日在公司总部二楼会议室召开。会议应到董事9人,参与表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长林锡森先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告(全文)》及公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    该议案同意9票,弃权0票,反对0票。

    公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告(公告编号：2007-29)；公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告(全文)》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过修订《公司信息披露管理制度》的议案；

    该议案同意9票,弃权0票,反对0票。

    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的广东美雅集团股份有限公司《公司信息披露管理制度》。

    三、审议通过《公司内部控制制度》的议案；

    该议案同意9票,弃权0票,反对0票。

    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的广东美雅集团股份有限公司《公司内部控制制度》。

    四、审议通过《公司重大信息内部报告制度》的议案；

    该议案同意9票,弃权0票,反对0票。

    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的广东美雅集团股份有限公司《公司重大信息内部报告制度》。

    五、审议通过《公司接待和推广工作制度》的议案。

    该议案同意9票,弃权0票,反对0票。

    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的广东美雅集团股份有限公司《公司接待和推广工作制度》。

    特此公告

    广东美雅集团股份有限公司董事会

    二OO七年七月十八日