本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月2日上午10：00

    2.召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

    5.主持人：公司董事长林锡森先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东及股东授权委托代表共计7人,代表有表决权的股份总数147,383,771股,占公司股份总数的37.17%。

    2.流通股股东出席情况：

    出席股东大会的流通股股东及股东授权委托代表共计3人、代表有表决权的股份总数379,630股,占公司股份总数0.1％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

    1、审议公司2006年度董事会工作报告；

    总的表决情况：同意147,383,771股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    流通股股东表决情况：同意379,630股,占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    2、审议公司2006年度监事会工作报告；

    总的表决情况：同意147,383,771股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    流通股股东表决情况：同意379,630股,占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    3、审议公司2006年年度报告及其摘要；

    总的表决情况：同意147,363,771股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权20,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

    流通股股东表决情况：同意359,630股,占出席会议流通股股东所持表决权94.73%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权20,000股,占出席会议流通股股东所持表决权5.27%。

    表决结果：通过。

    4、审议公司2006年度财务决算报告；

    总的表决情况：同意147,363,771股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权20,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

    流通股股东表决情况：同意359,630股,占出席会议流通股股东所持表决权94.73%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权权20,000股,占出席会议流通股股东所持表决权5.27%。

    表决结果：通过。

    5、审议公司2006年度利润分配议案；

    总的表决情况：同意147,127,191股,占出席会议所有股东所持表决权99.83%；反对236,580股,占出席会议所有股东所持表决权0.16%；弃权20,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

    流通股股东表决情况：同意123,050股,占出席会议流通股股东所持表决权32.41%；反对236,580股,占出席会议流通股股东所持表决权62.32%；弃权20,000股,占出席会议流通股股东所持表决权5.27%。

    表决结果：通过。

    6、审议关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案；

    总的表决情况：同意147,383,771股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    流通股股东表决情况：同意379,630股,占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    7、审议关于补选苏东明先生为公司第五届董事会董事的议案；

    总的表决情况：同意147,383,771股,占出席会议所有股东所持表决权0%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    流通股股东表决情况：同意379,630股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    8、审议关于补选肖萍女士、林帼英女士为公司第五届监事会监事的议案。

    总的表决情况：同意147,383,771股,占出席会议所有股东所持表决权0%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    流通股股东表决情况：同意379,630股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2006年度股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序、表决结果均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,合法、有效；会议形成的《广东美雅集团股份有限公司2006年度股东大会决议》合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    广东美雅集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月四日