本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：由于公司大股东股权转让尚仍在报批中,公司有关重组仍在进行中,尚未完成,故公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    本公司非流通股股东共计22家,由于本公司大股东股权转让及公司重组尚未完成,故公司全部非流通股股东均未向本公司董事会提出股改动议。

    二、公司股改保荐机构情况

    本公司已聘请广发证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构。

    三、公司董事会拟采取的措施

    由于本公司股改将与有关重组结合进行,公司董事会正就有关重组工作与有关债权人进行沟通,争取在今年内完成有关重组的同时进行股改。

    四、保密义务及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    广东美雅集团股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月九日