广东美雅集团股份有限公司一九九六年度临时股东大会于1996年8月24日上午在本公司办公大楼二楼会议室召开。本公司现有总股份27589．5235万股，到会股东86名，代表股份19864．4569万股，占总股份的72％，已经广东对外经济律师事务所见证，经大会审议表决，通过了如下议案：

    一、审议通过公司1996年度配股方案：

    1、决定于1996年度适当时机实施配股；

    2、配股比例：以公司现有总股份27589．5235万股为基数，每10股配3股，配售股份总额为8276．857万股；

    3、配股价格为每股4—6元；

    4、本次配股募集资金的用途为改造企业国产配套设备及设施，引进国外技术设备，扩大高档拉舍尔毛毯的生产线，增加对鹤山美盛纺织有限公司的投资，利用部分资金以收购控股等形式兼并国内相关企业及补充流动资金。

    5、授权董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定，全权处理本次配股工作中的有关事宜，并根据配股后的实际情况，修改公司章程，提交下次股东大会讨论；

    6、本次配股决议自通过之日起有效期一年。

    国有股股东承诺全额认购本次应配股份。

    本配股方案尚须经广东省证券监督管理委员会审批，并经中国证券监督管理委员会复审同意后实施。

    二、审议通过调整个别董事成员的议案：

    同意本公司董事李炽因退休辞去董事职务的要求，增补陈乃承为本公司董事。

    （附陈乃承简历：男，现年55岁，高级政工师，现任广东省纺织工业总公司党委成员、副总经理）