一、召开会议的基本情况

    1.会议时间：2006年7月17日上午9：30,会期半天

    2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

    3.会议召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

    4.会议召开方式：现场投票表决

    5.会议出席对象

    (1)截止2006年7月11日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师；

    (4)其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    3、审议公司2005年年度报告及其摘要(经修正)；

    4、审议公司2005年度财务决算报告(经修正)；

    5、审议公司2005年度利润分配议案(经修正)；

    6、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；

    7、审议关于修订《公司章程》的议案；

    8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

    11、审议关于补选刘柏豪先生(个人详细资料附后)为公司第五届监事会监事的议案；

    刘柏豪先生详细资料：

    (1)、刘柏豪，男，1955年9月出生，大专学历，会计师。1971年12月至1976年12月上山下乡当知青；1976年12月至1995年5月在新会氮肥厂、新会美达锦纶股份有限公司财务科工作，历任主办会计、财务副科长、科长；1995年5月至1999年12月任新会金葵集团有限公司副总经理；1999年12月至2005年12月任新会麻纺织厂董事、副总经理；2005年12月至今任广东美雅集团股份有限公司储运部、供应部部长。

    (2)、刘柏豪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    (3)、刘柏豪先生没有持本公司股份。

    (4)、刘柏豪先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    以上第一、二、六、十一项议案内容详见2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，第七、八、九、十项议案内容详见2006年4月29日的巨潮资讯网，第三、四、五项议案内容详见2006年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、会议登记方法

    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2006年7月13日(上午8：30—11：00,下午2：30－－5：00)到公司总部二楼办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

    四、其它事项

    1.会议联系方式

    联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号

    广东美雅集团股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：529700

    联系人：苏东明

    电话：(0750)8888888转 传真：(0750)8889673

    2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    附件： 授权委托书

    兹委托 先生／女士代表我单位(本人)参加广东美雅集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

    委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受委托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

    

广东美雅集团股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ六年六月十五日