本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美雅集团股份有限公司2006年第二次临时监事会会议于2006年6月14日在公司总部召开，会议通知于2006年6月5日以通讯和书面方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事长梁惠金女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并一致通过如下决议：

    1、审议通过公司2005年度报告及其摘要(经修正)；

    2、审议通过公司2005年度财务决算报告(经修正)；

    3、审议通过公司2005年度利润分配议案(经修正)；

    4、审议通过关于召开公司2005年度股东大会的议案；

    5、审议通过公司对2006年第一季度报告进行更正的议案。

    以上第一、二、三项议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告