本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    我公司预计2005年度业绩亏损,具体数据将在2005年年度报告中披露(详见2005年12月27日的《中国证券报》及《证券时报》)。由于公司2005年度继续亏损,公司将连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票将于公司披露2005年年度报告之日起停牌,深圳证券交易所将在规定的时间内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2006年继续亏损,公司股票将被终止上市。
    经本公司申请,深圳证券交易所批准,公司2005年年报原定披露时间由2006年4月3日,现变更为2006年4月11日。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。《中国证券报》、《证券时报》为本公司指定的信息披露报刊,本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准。
    本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
    
广东美雅集团股份有限公司董事会    2006年3月24日