本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东美雅集团股份有限公司于2006年3月6日以书面送达和传真方式发出2006年第一次临时董事会(通讯表决方式)会议通知，会议于2006年3月17日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈柏森先生主持。会议审议并通过如下决议：

    审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

    鉴于董光元先生因个人原因辞去公司副总经理及财务负责人职务，方英强先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李明先生因工作调动不再担任公司总经理助理职务。根据总经理提名，聘任文靖华先生(简历附后)为公司财务负责人。

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事郭伟先生、孟家光先生、李连华先生认为：公司董事会决定聘任的高级管理人员文靖华先生具备相应的任职资格，提名和聘任程序符合有关规定，合法有效，同意对其聘任。

    特此公告

    附：文靖华先生个人简历：

    文靖华，男，1974年出生，工商管理硕士MBA。1995年10月通过高级程序员考试；1996年6月中山大学计算机科学系本科毕业；1996年7月至1996年12月在广东发展银行新会支行电脑部工作；1997年1月至1997年12月任江门证券有限公司新会营业部电脑主管；1998年1月至2000年6月在广东发展银行新会支行国际业务部工作，主管国际汇兑业务；2000年12月至2001年7月在位于加拿大多伦多的TORONTO CHINESE COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION进修英文；2002年1月至2003年6月在位于加拿大多伦多的YORK UNIVERSITY，SCHULICH SCHOOL OFBUSINESS，攻读工商管理硕士MBA，并于2003年6月取得硕士学位；2003年7月至2003年12月准备并通过了CFA(注册金融分析师)第一级考试；2004年1月至2005年10月任珠海奇适纺织品有限公司业务及财务顾问；2005年1月至2005年10月任广州麒达贸易有限公司业务及财务顾问；2005年10月至今任广东美雅集团股份有限公司董事。