本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年1月14日上午

    2.召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

    5.主持人：公司董事长陈柏森先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权的股份总数140,845,781股，占公司股份总数的35.52%。

    2.流通股股东出席情况：

    无流通股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。

    审议《关于改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》。

    总的表决情况：同意140,845,781股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2006年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为本公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效；会议形成的《广东美雅集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、法律意见书。