本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东美雅集团股份有限公司于2005年12月1日以书面送达和传真方式发出第五届董事会第二次会议(通讯表决方式)通知，会议于2005年12月10日上午在公司总部召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈柏森先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；

    由于本公司董事会考虑到中天华正会计师事务所近年的业务繁忙,人员和时间面临了较大的压力，经本公司董事会研究决定，不再聘请中天华正会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构，改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构。中天华正会计师事务所已书面同意本公司董事会决定。

    中天华正会计师事务所自2002 年度开始担任本公司财务审计机构，与公司相互间保持着良好的合作关系，公司董事会感谢中天华正会计师事务所有限公司这3年来为公司提供的优质服务和相关人员的辛勤工作。

    本公司三位独立董事在本次董事会召开前已同意本公司改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构。

    该议案9票同意， 0票反对， 0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》(会议通知详见公司同日公告编号：2005-62)。

    该议案9票同意， 0票反对， 0票弃权。

    特此公告