本公司第七次股东大会于1996年5月20日下午在公司办公楼二楼会议室召开,参加会议的股东共96人,代表股份19425万股,占总股本的70.41%,符合《公司法》及本公司章程规定。经参加会议的全体股东审议,表决通过如下决议:
    一、审议通过公司董事会一九九五年度董事会工作报告。
    二、审议通过公司监事会一九九五年度监事会工作报告。
    三、审议通过公司一九九五年度财务决算报告。
    四、审议通过公司董事会一九九五年度股份分红按每10股派发3元(含税)现金股息的决议。
    五、审议通过选举李澄海、谭钊华、源超桃、冯国良、何慎滔、李炽、粱文伟为本公司第二届董事会董事的提案,经新一届董事会一致通过,选举李澄海继续担任本公司董事长职务。审议通过选举吕陆洋、梁惠金、罗维英为本公司第二届监事会监事的提案,经新一届监事会一致通过,选举吕陆洋为本公司监事长。
    六、审议通过公司章程修改的方案。
    (董事粱文伟简介:男,42岁,中专学历,助理经济师,1982年加入本公司,现任本公司副总经理,主管公司生产及采购工作)
    
广东美雅集团股份有限公司    一九九六年五月二十日