经公司董事会日前召开会议研究决定,于1996年5月20日下午3时在本公司办公 室二楼会议室召开第七次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    (1)审议公司董事会1995年度工作总结和一九九六年工作计划;
    (2)审议公司监事会1995年工作报告;
    (3)审议公司1995年度财务决算报告;
    (4)审议公司1995年度利润分配预案的报告;
    (5)选举第二届公司董事会董事、监事会监事;
    (6)审议修改公司章程;
    (7)其他事项。
    二、出席会议对象及其他事宜
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截至1996年5月16日在深圳证券结算公司登记在册的股东, 凭有效持股凭证 和本人身份证参加会议,亦可委托授权代理人出席。
    (3)持有本公司法人股的股东,凭本公司的书面通知参加会议。
    (4)参加会议的股东住宿及交通费自理。
    (5)本公司地址:广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
    联系电话:(0750)8888888 8883456
    传真:8889673
    联系人:林坚铁
    
广东美雅集团股份有限公司    一九九六年四月十八日