广东美雅集团股份有限公司于2005年9月14日以书面送达发出第四届监事会第十次会议通知，会议于2005年9月22日下午在公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长梁惠金女士主持。会议审议并一致通过如下决议：

    审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》：

    鉴于本公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名梁惠金女士、吴继忠先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。监事候选人在提交公司2005年第二次临时股东大会审议批准后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    特此公告

    附件：监事候选人简历

    梁惠金，女，1955年11月出生，中共党员，大专学历，政工师。 1985年加入广东美雅集团股份有限公司，曾任公司政工、团委书记、妇委主任、办公室副主任、监事。2002年至2005年9月任广东美雅集团股份有限公司监事长、党委委员、工会副主席。

    吴继忠，男，1963年3月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。1992年加入广东美雅集团股份有限公司，曾任广东美雅集团股份有限公司财会部部长、副总经理。2002年至2005年9月任广东美雅集团股份有限公司董事。