本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鉴于本公司对2003年度的会计差错进行了更正及追溯调整了有关事项,导致本公司2003年度亏损。由于本公司2004年度继续亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司股票交易将被实行退市风险警示处理,公司股票于2005年5月24日停牌一天,并自2005年5月25日起实施退市风险警示处理,股票简称变更为"*ST美雅",股票代码仍为"000529",股票日涨跌幅限制为5%。
    如果2005年经审计的结果表明公司仍然亏损,本公司股票将面临退市风险,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
    公司董事会关于争取撤消退市风险警示的意见及具体措施: 公司董事会将在2005年内通过加强主业管理,提高企业经营效益,力争扭亏为盈,以争取撤消退市风险警示。
    在公司股票交易实施退市风险警示处理期间,公司接受投资者咨询的主要方式如下:
    公司办公地址:广东省鹤山市人民西路40号
    邮政编码:529700
    联系电话:0750--8888888
    传 真:0750--8889673
    特此公告
    
广东美雅集团股份有限公司董事会    2005年5月24日