本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东美雅集团股份有限公司于2005年5月14日以书面送达和传真方式发出2005年第四次临时董事会（通讯表决方式）会议通知，会议于2005年5月21日上午9:30在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，另外三位独立董事以通讯方式参与表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长冯国良先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整有关事项的议案（详见本公司同日的公告编号：2005-25）；

    2、审议通过公司2004年年度报告及其摘要（经纠正）；

    3、审议通过公司2004年度财务决算报告（经纠正）；

    4、审议通过公司2004年度利润分配议案（经纠正）；

    本公司经中天华正会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度净利润为-203,366,007.57元，2004年未分配利润-506,038,474.63元，根据《公司章程》规定，董事会决定公司2004年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。该项预案须提交公司2004年度股东大会审议通过。

    5、审议通过公司对2005年第一季度报告进行更正的议案（详见本公司同日的公告编号：2005-26）。

    本公司召开2004年年度股东大会的时间和内容另行通知。