本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东美雅集团股份有限公司于2005年4月22日以书面送达和传真方式发出2005年第二次临时董事会（通讯表决方式）会议通知，会议于2005年4月26日下午3:30在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，参予表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长冯国良先生主持。会议审议并通过如下决议：

    审议通过根据董事长冯国良先生提名聘任董光元先生（简历附后）为公司临时财务负责人的议案。

    该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事郭伟先生、孟家光先生、李连华先生认为：公司董事会决定聘任的临时财务负责人董光元先生具备相应的任职资格，提名和聘任程序符合有关规定，合法有效，同意对其聘任。

    董光元先生简历：

    董光元，男，汉族，1956年3月生，大专学历，会计师，注册会计师。1977年参加工作，就职于安徽省安庆东风袜厂财务科，曾任主办会计、副科长；1984年起任安徽省第一毛纺厂财务科副科长、科长、副厂长；1992年至1994年10月在深圳市金鹏会计师事务所工作，任审计项目经理；1994年11月加入广东美雅集团股份有限公司，曾任公司财务负责人、董事、副总经理；2004年1月至今任公司董事。