本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    本公司股票"ST美雅"(股票代码000529)于2005年4月20日、21日、22日连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票于2005年4月25日上午停牌一小时(9:30-10:30)。
    二、重要说明
    1、经向公司控股股东及管理层咨询,不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。
    2、本公司经营业绩不理想,预计2004年度业绩亏损(详见2005年3月25日及4月20日的《中国证券报》及《证券时报》)。
    本公司董事会将于2005年4月30日发布2004年年度报告(本报告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》上),详细情况敬请投资者留意本公司2004年年度报告。
    3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。
    本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    
广东美雅集团股份有限公司    董 事 会
    2005年4月25日