本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司原定于2005年4月22日召开2005年度第一次临时股东大会（该会议通知刊登于2005年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》）。由于此次临时股东大会相关准备工作尚未完全就绪，故本次临时股东大会将延期召开。鉴于此，经董事会讨论，决定将临时股东大会延期至2005年4月29日（星期五）上午九时三十分召开。此次董事会讨论没有形成董事会决议，但得到与会董事冯国良先生、吕陆洋先生、董光元先生、吴继忠先生及林树明先生签名确认，并通过电话联系得到三名独立董事及何建强董事确认。根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见》第八条的相关规定，原会议通知中列明的其他事项不变。

    对于由此给广大股东带来的不便，特致歉意。

    特此公告